三个质量美国检察官办公室表示，在新冠疫情时期被控700多万美元工资贷款欺诈计划的居民

　　马萨诸塞州代理检察官约书亚·列维办公室周二表示，包括三名马萨诸塞州居民在内的六人被指控涉嫌参与一项欺诈计划，该计划从冠状病毒时代的薪水保护计划资金中赚取了700多万美元。

　　利维的办公室表示，其中两人，49岁的Richardson Rhau和26岁的Wens Herby Mathurin，都来自布罗克顿，已经同意承认串谋实施电信欺诈和串谋进行非法货币交易的罪名。

　　美国检察官办公室表示，第三名马萨诸塞州居民、46岁的比尔·德萨普斯(Bill Dessaps)来自南伊斯顿(South Easton)，周二他被分别起诉，罪名是串谋实施电信欺诈、洗钱和银行欺诈。

　　周二晚间，记者向他们的律师发送了寻求置评的信息。

　　据检察官称，2020年6月，Rhau将Dessaps和Mathurin与一个组织联系起来，该组织通过伪造企业的员工人数和月度工资支出，以及虚假的工资和税收表格，代表企业提交欺诈性PPP申请。美国检察官办公室表示，Dessaps是一家位于阿宾顿的二手车经销商的经营者，而Mathurin是一家仓库和货物运输业务的经营者。

　　Rhau把Dessaps和Mathurin的信息发给了佛罗里达州西棕榈滩51岁的Gardy Alexandre。美国检察官办公室表示，后者涉嫌代表他们提交了欺诈性申请。

　　对于Dessaps的经销商，Alexandre声称该经销商雇佣了40名员工，平均每月工资支出为334,720美元。美国检察官办公室表示，亚历山大谎称该公司有25名员工，平均每月工资支出为125,541美元。

　　根据美国检察官办公室的说法，这些申请被接受了，据称Dessaps收到了836,800美元的贷款，而Mathurin收到了313,852美元。

　　美国检察官办公室表示，一旦他们拿到这笔钱，Dessaps和Mathurin据称向Alexandre支付了回扣，而Rhau据称又向Rhau支付了4.5万美元。

　　根据美国检察官办公室的说法，当局表示，据称Rhau还从他提交的2020年和2021年的申请中获得了超过10.4万美元的PPP资金和9.48万美元的“其他流行病救济资金”。

　　当局表示，Dessaps还涉嫌在2021年3月通过“第二次抽奖”PPP贷款计划提交了一份欺诈性申请。

　　据称，亚历山大与38岁的华莱士·福特(Wallace Ford)一起参与了多州计划。39岁的阿迪娜·皮埃尔(Adiana Pierre)来自田纳西州的了望山(Lookout Mountain)。美国检察官办公室表示，这些人据称都收到了约占贷款金额10%至20%的回扣。当局说，这三人据称从借款人那里收受了100多万美元的回扣。

　　美国检察官办公室表示，福特、皮埃尔和亚历山大也受到指控，并同意承认串谋实施电信欺诈和串谋进行非法货币交易。

　　美国检察官办公室表示，电信欺诈指控可能导致最高20年监禁，3年监督释放，以及25万美元的罚款，或该计划总损益的两倍，以较高者为准。

　　您可以通过nick.stoico@globe.com与Nick Stoico联系。