德班商人Thoshan Panday在涉嫌税务欺诈案中拒绝保释

　　德班地方法院周一拒绝了商人Thoshan Panday涉嫌税务欺诈案的保释请求。

　　52岁的潘迪上周首次出庭，面临27项欺诈指控，或违反税法。

　　在他最近被捕之前，潘迪和其他八人，包括前夸祖鲁-纳塔尔省警察局长恩戈贝尼，在德班高等法院被指控犯有敲诈勒索、欺诈和腐败罪。

　　“根据调查官员的证词，检察官认为潘迪有潜逃的风险，”独立反腐败局(IDAC)发言人亨利·马莫瑟姆(Henry Mamothame)周一表示。

　　Mamothame说，关于高等法院悬而未决的问题，Panday已获准保释，但有严格的条件，包括他向调查人员交出护照。

　　“然而，潘迪违反了保释条件，在2022年向高等法院谎称，他需要护照才能在2022年12月前往欧洲的几个目的地，并于2023年1月返回。

　　“在政府不知情的情况下，潘迪不顾高等法院只允许他前往欧洲的命令，前往了美国。”

　　Mamothame说，政府声称在进入美国时，Panday出示了一本护照，他之前在法庭上宣誓说护照丢失了，他向内政部报告了护照丢失。

　　离开美国时，潘迪出示了另一本护照，当他回到南非时，他声称这本护照也丢失了。

　　“控方辩称，准予潘迪保释不符合司法利益，因为事实证明他不是一个可信的人，因此有潜逃的风险。”

　　Mamothame表示，检方还提请注意有证据表明，潘迪此前曾干扰国家证人，曾试图贿赂一名调查官员，并被证明即使在他的资产被资产没收部门扣押之后，仍有经济能力过上奢侈的生活。

　　“裁判官同意控方的意见，并驳回潘迪的保释申请。”

　　在高等法院审理的腐败案件中，南非政府称，由于与南非警察局供应链管理部门的成员存在腐败关系，Panday实际上控制了几家实体，这些实体从南非警察局获得了总计4700万兰特的款项。

　　据称，这些款项是警方在2010年世界杯之前和期间提供的服务支付的。

　　税务欺诈案被推迟到9月25日，以便送达起诉书。

　　TimesLIVE